UPM vuosikertomus 2017

Hallinnointi

Lyhyesti

Strategia

Liiketoiminnot

Sidosryhmät

Tilinpäätös

Yhtiön johto Jussi Pesonen on toiminut UPM-Kymmene Oyj:n toimitusjohtajana tammikuusta 2004 lähtien. Maaliskuusta 2007 alkaen hän on kuulunut myös yhtiön hallitukseen. Yhtiön operatiivisessa johtamisessa toimitus­ johtajaa avustavat johtajisto, liiketoiminta-

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkio Tarkastusvaliokunta valmisteli tilintarkas­ tajan valintaa ja palkitsemista koskevan hallituksen ehdotuksen varsinaiselle yhtiö­ kokoukselle. Valiokunta arvioi yhdessä yhtiön johdon kanssa tilintarkastajan pätevyyttä ja riippumattomuutta sekä tilintarkastajan tarjoamia tilintarkastus- ja muita palveluita. Valiokunta arvioi tilintarkastusprosessin tehokkuutta, tarkastuksen laatua, päävastuul­ lisen tilintarkastajan ja tilintarkastusryhmän suoriutumista sekä yhteistyötä tilintarkas­ tajan kansainvälisen tilintarkastusverkoston kanssa. Arvioinnin tuloksena valiokunta suositteli PricewaterhouseCoopers Oy:n valitsemista uudelleen yhtiön tilintarkasta­ jaksi. Hallitus puolsi ehdotusta ja teki vastaavan ehdotuksen varsinaiselle yhtiö­ kokoukselle. Varsinainen yhtiökokous valitsi tilintar­ kastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi vuoden toimikaudeksi. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHTMerja Johdon palkitseminen Yhtiön johdon palkitsemisen tavoitteena on edistää yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä, kilpailukykyä ja omistaja-arvon kehitystä. Palkitseminen koostuu kiinteistä ja muuttuvista osatekijöistä. Osatekijät on esitetty oikealla olevassa taulukossa. Muuttuvat osatekijät perustuvat ennalta määrättyihin ja mitattaviin suoritus- ja tuloskriteereihin, ja niiden maksamiselle on asetettu enimmäisrajat. Maksettavien kannus­ tepalkkioiden suuruus perustuu johtajan asemaan ja vuosittain asetettavien liiketoimin­ nan tavoitteiden ja henkilökohtaisten tavoit­ teiden saavuttamiseen. Toimitusjohtajalle ja johtajistolle vuonna 2017 maksetut palkat, etuudet ja kannustepalkkiot on esitetty oheisissa taulukoissa. Lisätietoja yhtiön hallituksen ja johdon palkitsemisperiaatteista, päätöksenteko­ menettelyistä, kannustejärjestelmistä, irtisanomiskorvauksista ja eläke-etuuksista on saatavilla Palkka- ja palkkioselvityksestä sekä tämän vuosikertomuksen sivuilta 125–127.

Johdon palkitsemisen osatekijät

OSATEKIJÄ Peruspalkka

MAKSUTAPA

MAKSUPERUSTE Johtajasopimus Johtajasopimus Lyhyen aikavälin kannusteohjelma Tulosperusteinen osakepalkkiojärjes- telmä

MAKSUAJANKOHTA

alueiden hallitukset ja strategiaryhmä. Johtajisto koostuu liiketoiminta-alueiden ja globaalien funktioiden johtajista, ja se avus­ taa toimitusjohtajaa konsernitason toiminta­ periaatteiden ja menettelytapojen hyväksy­ misessä ja toimeenpanossa. Toimitusjohtaja

toimii johtajiston puheenjohtajana. Johtajiston jäsenet sekä heidän tehtävänsä ja osakeomistuksensa yhtiössä käyvät ilmi alla olevasta taulukosta. Johtajien henkilötiedot, työ- ja koulutustaustat sekä merkittävät luottamustehtävät on esitelty sivuilla 88–89.

Rahana

Kuukausittain Kuukausittain

Luontoisetuudet

Esim. työsuhdeauto ja -puhelin

Lyhyen aikavälin kannustepalkkiot Pitkän aikavälin kannustepalkkiot

Rahana

Vuosittain

Osakkeina

Vuosittain kolmen vuoden ansaintajakson jälkeen

Johtajiston jäsenet

Toimitusjohtajan palkitseminen vuonna 2017

UPM:N OSAKKEITA 31.12.2017

UPM:N OSAKKEITA 31.12.2016

JOHTAJA / JOHTAJISTON JÄSEN

JÄSEN VUODESTA ASEMA UPM:SSÄ

PALKAT JA ETUUDET (1000 EUROA)

2017

2016

Jussi Pesonen

2001 2008 2013 2004 2016 2008 2002 2004 2016 2013 2013 2010

Toimitusjohtaja

353 491 107 103 47 050 69 949 51 579 76 739 13 420 13 695 26 685 19 656 37 861 824 148 6 920

304 064 85 355 26 686 58 087 39 717 64 877 15 420 12 845 16 794 40 067 664 234 – 322

Palkka

1 049 1 119 2 656

1 049

Tapio Korpeinen Bernd Eikens Pirkko Harrela Antti Jääskeläinen

Talous- ja rahoitusjohtaja, UPM Energy -liiketoiminta-alueen johtaja

Lyhyen aikavälin kannustepalkkiot

888

UPM Specialty Papers -liiketoiminta-alueen johtaja

Osakepalkkiot

3 098

Sidosryhmäsuhdejohtaja

Etuudet

31

30

UPM Raflatac -liiketoiminta-alueen johtaja

Yhteensä

4 854 2 380

5 065

Juha Mäkelä Jyrki Ovaska

Lakiasiainjohtaja Teknologiajohtaja Henkilöstöjohtaja

Pidätetty ansiotulovero * ) 2 592 * ) UPM:n suorittamat ja veroviranomaisille toimittamat ennakonpidätykset maksetuista palkoista ja etuuksista.

Riitta Savonlahti Winfried Schaur Mika Sillanpää Kari Ståhlberg Heikki Vappula

UPM Paper ENA -liiketoiminta-alueen johtaja UPM Plywood -liiketoiminta-alueen johtaja

Johtajiston palkitseminen 2017 (pois lukien toimitusjohtaja)

Strategiajohtaja

UPM Biorefining -liiketoiminta-alueen johtaja

PALKAT JA ETUUDET (1000 EUROA)

2017

2016

Yhteensä

Palkat

3 934 2 088 8 174

3 564 1 779 6 269

Lyhyen aikavälin kannustepalkkiot

Osakepalkkiot

Etuudet

251

231

Johdon vastuualueet Johtajiston jäsenillä on päävastuu johtamas­ taan liiketoiminta-alueesta ja globaalista funktiosta. Nämä vastuualueet on esitetty alla olevassa kaaviossa. Liiketoiminta-alueiden hallituksiin kuulu­ vat niiden puheenjohtajana toimivan toimitus­ johtajan lisäksi talous- ja rahoitusjohtaja, funktioiden johtajat sekä kyseessä olevan liiketoiminta-alueen johtaja. Liiketoiminta- alueiden hallitukset avustavat toimitusjohtajaa liiketoiminta-alueen päätöksenteossa asioissa, jotka liittyvät kunkin liiketoiminta-alueen strategiaan, budjettiin, tulokseen, operatiivisiin

Yhteensä

14 446

11 843

investointeihin, kaupallisiin strategioihin, liiketoiminnan kehityssuunnitelmiin, liiketoiminta- ja strategisiin riskeihin, strategisiin ja organisatorisiin muutoksiin sekä henkilöstöasioihin. Strategiaryhmän puheenjohtaja on toimi­ tusjohtaja. Muut jäsenet ovat talous- ja rahoi­ tusjohtaja sekä strategia-, teknologia- ja lakiasiainjohtajat. Ryhmä avustaa toimi­ tusjohtajaa konsernin strategioiden, strate­ gisten hankkeiden, investointien, yritys­ järjestelyjen ja muiden strategisten kehitys- hankkeiden valmistelussa hallituksen

päätettäväksi. Kullakin liiketoiminta-alueella ja globaalilla funktiolla on oma johtoryh­ mänsä. Nämä johtoryhmät avustavat liike­ toiminta-alueen tai funktion johtajaa valmistelu- ja toimeenpanotyössä asioissa, jotka liittyvät strategiaan, budjetteihin, liiketoiminnan kehityssuunnitelmiin ja kyseisen liiketoiminta-alueen tai funktion toimintamalliin ja organisaatioon. Suurimmat liiketoiminta-alueet on jaettu edelleen strategisiin tulosyksiköihin, joilla on omat johtoryhmät.

Hallinnointiperiaatteet Lue lisää UPM:n päätöksenteon ja johtami­ sen periaatteista sivuilta 18–19 ja 104–106. Lisätietoja hallinnoinnistamme on yhtiön internetsivuilla ja seuraavissa selvityksissä, työjärjestyksissä ja politiikoissa, jotka ovat kaikki saatavana osoitteessa www.upm.fi/ hallinnointi: • Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017 • Palkka- ja palkkioselvitys 28. helmikuuta 2018 • Hallituksen ja valiokuntien työjärjestykset • Hallituksen monimuotoisuuspolitiikka • Hallituksen jäsenten riippumattomuuskriteerit

Lindh. Merja Lindh on toiminut tässä tehtä­ vässä 8. huhtikuuta 2014 alkaen ja 2020 on viimeinen vuosi, jolloin hän voi toimia yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana. Price­ waterhouseCoopers Oy voi toimia yhtiön tilintarkastajana vielä vuonna 2023. Varsinainen yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajan palkkion hallituksen tarkas­ tusvaliokunnan hyväksymien laskujen perusteella. Tilintarkastajalle maksetut ja tarkastusvaliokunnan hyväksymät summat on esitetty alla olevassa taulukossa.

Johtajiston jäsenten vastuualueet

TOIMITUSJOHTAJA JUSSI PESONEN

Tilintarkastajan palkkiot

Talous- ja rahoitusjohtaja 1) Tapio Korpeinen

UPM Biorefining

Heikki Vappula

MILJ. EUROA

2017

2016

Lakiasiainjohtaja

UPM Energy

Juha Mäkelä

Tapio Korpeinen

Tilintarkastuspalkkio Tilintarkastukseen liittyvät palvelut

2,3 0,1

2,3 0,1

Strategiajohtaja

Antti Jääskeläinen UPM Raflatac

Kari Ståhlberg

Teknologiajohtaja 2)

UPM Specialty Papers

Jyrki Ovaska

Bernd Eikens

Veropalvelut Muut palvelut

0,3 0,5 3,2

0,7 0,5 3,6

Henkilöstöjohtaja

UPM Paper ENA

Riitta Savonlahti

Winfried Schaur

Yhteensä

Sidosryhmäsuhdejohtaja 3)

UPM Plywood

Pirkko Harrela

Mika Sillanpää

1) Mukaan lukien talous, rahoitus, sijoittajasuhteet, IT, hankinta ja kiinteistöt (ml. metsävarat Suomessa) 2) Mukaan lukien investointihallinta, T&K ja uusien liiketoimintojen kehitys (biokemikaalit, biokomposiitit) 3) Mukaan lukien brändi ja viestintä, ympäristö ja vastuullisuus, yhteiskunta- ja mediasuhteet

UPM noudattaa kaikkia Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksia. Koodin on julkaissut Arvopaperimarkkinayhdistys ry, ja se on saatavana yhdistyksen internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi .

SISÄLTÖ

84

85

UPM Vuosikertomus 2017

UPM Vuosikertomus 2017